) 是西方七国为专门研究洗钱的危害、预防洗钱并协调反洗钱国际行动而于1989年在巴黎成立的政府间国际组织，是目前世界上
当下，信息科技的发展极大推动了金融交易，但也加大了金融交易监管工作的难度。
从近期证监会打击反洗钱的行动来看，政府对金融机构的合规管理趋严的形势不可逆转。
FATF在4月份公布的《中国反洗钱和反恐怖融资互评估报告》指出，2017年因反洗钱被处罚的银行占银行总量的6%，被罚款的255家银行中，有157家是中小型商业银行，包括农商行、农信社和村镇银行，占到了银行处罚中的61%。
《2017年中国反洗钱报告》显示，2017年反洗钱监测中心接收大额交易报告6.3亿份，可疑交易报告272.38万份。
反洗钱的一大难点在于数据整合与分析。银行、证券等反洗钱义务机构需定期将大额交易和可疑交易数据向反洗钱监测分析中心报送。
而对于银行等金融机构而言，个人及企业的异常交易需要整合各条业务渠道的数据综合分析才能发现。而大额交易和可疑交易数据的报送也是一项繁杂的工作。
由于线小时不间断进行，这对反洗钱监测分析的时效性和处理能力提出更高的要求。
